Documentos internos de la constructora p\u00fablica del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution. Esta compa\u00f1\u00eda fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dedicada al huachicol y lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). <\/p>\n
Preecasin, organismo creado en 1987 y que desde hace 15 a\u00f1os ejecuta obra p\u00fablica en Sinaloa, realiz\u00f3 los pagos desde una cuenta de Banorte a nombre de la propia dependencia. En los registros contables internos, las transferencias aparecen descritas \u00fanicamente como \u201cpago de factura\u201d, sin detallar el bien o servicio adquirido. <\/p>\n
Cabe destacar que Ahavat Logistics no figura en el padr\u00f3n de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impidi\u00f3 localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que justifiquen p\u00fablicamente estos pagos. <\/p>\n
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de M\u00e9xico, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda (CRE) para la comercializaci\u00f3n de petrol\u00edferos. Aunque declar\u00f3 domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de M\u00e9xico, report\u00f3 como direcci\u00f3n operativa un edificio en Guadalajara, donde tambi\u00e9n ha operado Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa se\u00f1alada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal. <\/p>\n
Ambas compa\u00f1\u00edas han tenido como accionista mayoritario a Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancion\u00f3 por su presunta participaci\u00f3n en actividades il\u00edcitas relacionadas con el CJNG. <\/p>\n
Jomadi Logistics obtuvo en agosto de 2017 un permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de di\u00e9sel y en marzo de 2020 firm\u00f3 un contrato con el r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro para intercambiar petr\u00f3leo venezolano por gasolina, operaci\u00f3n que motiv\u00f3 una investigaci\u00f3n del FBI por tr\u00e1fico de combustible. <\/p>\n
El administrador \u00fanico de Ahavat Logistics, con facultades legales plenas, es Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, nacido en 1961, quien tambi\u00e9n aparece en alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Seg\u00fan FinCEN, ambas empresas han realizado transacciones millonarias a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades de huachicol. <\/p>\n
Estos hechos, dados a conocer a partir de documentos y alertas internacionales, subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contrataci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como la necesidad de mantener el orden y la legalidad en la administraci\u00f3n estatal. En este contexto, el impulso a sistemas de transporte modernos y eficientes, como el cableb\u00fas que se proyecta en Puebla, representa un avance en la infraestructura p\u00fablica que puede contribuir a un desarrollo ordenado y seguro para las familias mexicanas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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