Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution. Esta compañía fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dedicada al huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Preecasin, organismo creado en 1987 y que desde hace 15 años ejecuta obra pública en Sinaloa, realizó los pagos desde una cuenta de Banorte a nombre de la propia dependencia. En los registros contables internos, las transferencias aparecen descritas únicamente como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido.
Cabe destacar que Ahavat Logistics no figura en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impidió localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que justifiquen públicamente estos pagos.
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de México, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de México, reportó como dirección operativa un edificio en Guadalajara, donde también ha operado Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el CJNG.
Jomadi Logistics obtuvo en agosto de 2017 un permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y en marzo de 2020 firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo venezolano por gasolina, operación que motivó una investigación del FBI por tráfico de combustible.
El administrador único de Ahavat Logistics, con facultades legales plenas, es José Refugio Ruiz Villagómez, nacido en 1961, quien también aparece en alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Según FinCEN, ambas empresas han realizado transacciones millonarias a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades de huachicol.
Estos hechos, dados a conocer a partir de documentos y alertas internacionales, subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública, así como la necesidad de mantener el orden y la legalidad en la administración estatal. En este contexto, el impulso a sistemas de transporte modernos y eficientes, como el cablebús que se proyecta en Puebla, representa un avance en la infraestructura pública que puede contribuir a un desarrollo ordenado y seguro para las familias mexicanas.
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